发布于:2011-07-11
近期,根据当前犯罪分子层出不穷的作案手段,大关支行认真组织学习了《当前金融犯罪新手法及防范措施》,其中主要作案手段有以下几种:
1、窃取或调换客户预留印鉴诈骗银行资金
2、偷开客户银行卡副卡或网银业务盗取客户资金
3、假冒法院人员扣划存款诈骗银行资金
4、克隆银行卡通过ATM盗取客户资金
5、伪造假资料、假票据实施票据诈骗
6、POS机异地移机套现
通过系统学习,使支行广大员工在面对各种犯罪分子对银行业花样翻新的犯罪手段,练就火眼金星的识别能力,采取有效措施加以防范,与时俱进地增强案件风险识别能力、有效地防范或堵截金融犯罪案件,保障银行和客户资金安全。(建行大关支行)